Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sai phạm ở Ngân hàng Đại Tín: Gây thiệt hại hơn 6.300 tỷ đồng
#1
Có thể bạn chưa đọc: https://sites.google.com/site/chuyentrangtonghop/vu-xet-xu-ngan-hang-dhai-tin-cac-chung-cu-the-hien-moi-quan-he-giua-ba-phan-va-nhom-phuong-trang-nhu-the-nao 

VKS nhận định về hành vi Cố ý làm trái, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3, TP.HCM), do bị cáo Phấn nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Xuân Lai và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa với giá 21.762 lượng vàng SJC, tương đương 371 tỷ đồng. Sau khi sở hữu căn nhà, bà Phấn đã thực hiện 4 chuyển giao lòng vòng để nâng giá trị căn nhà.

Bà Hứa Thị Phấn đã thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ, chỉ đạo Công ty TrustAsset của Đại Tín, tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị cáo Phấn lên 1.268 tỷ đồng, cao gấp 8 lần giá thị trường.

Theo VKS, bà Phấn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng để lấy tiền ra sử dụng, sau đó bị cáo này còn chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng.

[Hình: buithikimloan_zing.jpg]

Trước đó, bị cáo Loan từng ôm con đến tòa vào ngày xử đầu tiên. Ảnh: Hoài Thanh.
Về cáo buộc hạch toán thu chi - chi khống, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 5.256 tỷ đồng, VKS cho rằng bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ TrustBank, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng này.

TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Phương Trang (Công ty Phương Trang) cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay, một khoản phát hành trái phiếu với số tiền gần 16.468 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Phương Trang đã tất toán một số khoản vay, đến nay còn dư nợ hơn 25.941 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 9.437 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân thì công ty chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ đồng.

Riêng 5.256 tỷ đồng còn lại, VKS cáo buộc Hứa Thị Phấn lợi dụng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ rồi hạch toán khống trên hệ thống, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.

Sau khi nghe quan điểm luận tội của VKS, các luật sư bào chữa cho các bị cáo tiếp tục tranh luận.


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hút bể phốt tại Thanh Trì uy tín , chất lượng- hút bể phốt đông đô dongdo1922 3 477 04-09-2020, 02:48 AM
Bài mới nhất: phucuong8822
  Thiết bị điện trong nhà bạn ngốn điện nhiều nhất bobodinh 4 2,054 02-10-2020, 01:45 PM
Bài mới nhất: chuyennhamailinh
  Nước ép cà chua là một loại thực phẩm có giá trị. vcnbvgn 1 239 12-17-2019, 07:30 PM
Bài mới nhất: hungdq1
  Áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để tăng hiệu suất sử dụng điện bobodinh 0 1,831 12-16-2019, 04:37 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Chọn thiết bị tiết kiệm điện phù hợp với từng gia đình bobodinh 0 1,807 12-14-2019, 05:33 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Cần cải tạo những thiết bị làm lạnh để tiết kiệm điện năng bobodinh 0 1,831 12-13-2019, 06:10 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Thiết kế Những mảng xanh chồng chất cho nhà ở bobodinh 0 1,869 12-03-2019, 06:01 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Ngày Môi trường thế giới chủ đề Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta bobodinh 0 1,437 12-02-2019, 06:30 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Ngành sản xuất thép đổi mới thiết bị tiết kiệm năng lượng trong sản xuất bobodinh 0 251 11-22-2019, 05:37 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Phòng tắm thiết kế nên áp dụng cách tiết kiệm năng lượng bobodinh 0 252 11-21-2019, 04:51 PM
Bài mới nhất: bobodinh

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách