Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xét xử vụ Ngân hàng Đại Tín: Cháu, em bà Hứa Thị Phấn đều dính chàm
#1
Trong đại án TrustBank giai đoạn này, 5 bị cáo là em rể, cháu ruột của bà Phấn và 8 người cháu khác được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Ngô Thị Kim Huệ (38 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT) - một mắt xích quan trọng trong việc nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch khai mình là cháu của bà Phấn. 

Năm 1989, Huệ mồ côi cha, gia cảnh lại khó khăn nên được bà Phấn đưa về nuôi ăn học từ lúc 9 tuổi. Khi học đại học, bị cáo Huệ thực tập tại ngân hàng của bà Phấn. Sau khi tốt nghiệp, bị cáo này theo bà Phấn đi làm.

Huệ cũng là thành viên HĐQT ký quyết định đồng ý mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng (gấp 8 lần giá thị trường), giúp bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỉ. 

"Bị cáo triển khai việc mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch theo lệnh của bà", bị cáo Huệ thừa nhận. Ngoài ra, cáo trạng còn xác định Huệ giúp sức cho bà Phấn hoạch toán thu chi khống, làm trái quy định, gây thiệt hại 5.256 tỷ đồng.


Tương tự, bị cáo Lâm Kim Dũng (63 tuổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH địa ốc Lam Giang) cũng là cháu bà Phấn. Năm 2010, bà này nhờ Dũng đứng tên làm giám đốc công ty với mức lương 10,5 triệu đồng/tháng.

Dũng khai chỉ có danh nghĩa giám đốc, còn mọi hoạt động điều hành đều theo chỉ đạo của bà này. Về việc mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, bị cáo Dũng khai chỉ biết qua hồ sơ và văn bản, mình chỉ ký theo lệnh bà Phấn chứ không biết việc mua bán này.

"Bị cáo nhận hơn 10 triệu đồng mỗi tháng nên bà Phấn nói ký thì ký thôi" - người cháu này khai.

Ngoài ra, em ruột của bà Phấn là ông Hứa Xường (66 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng Đại Tín) đã bị khởi tố về tội cố ý làm trái. Tuy nhiên, ông này nhanh chân xuất cảnh ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã quyết định truy nã, tách vụ án để điều tra và xử lý sau.

Cáo trạng cũng xác định bị cáo Ngô Nguyễn Đoan Trang (nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách nguồn vốn, là cháu Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (36 tuổi, nguyên Phó phòng kế hoạch tổng hợp, con ông Hứa Xường), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (51 tuổi, nguyên phó phòng ngân quỹ, là cháu bà Phấn) đã ký khống nhiều chứng từ thu, nộp tiền, đứng tên vay tiền cho bà Phấn, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ cho TrustBank.

[Hình: kk0a0039-15259411011151195775499.jpg]
Ông Lâm Kim Dũng (cháu bà Phấn) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.


Ngoài ra có 8 người cháu có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng trong vụ án cũng được bà Phấn nhờ đứng tên vay giúp khoản vay tại Ngân hàng Đại Tín.

Đơn cử trường hợp ông Ngô Minh Quân (35 tuổi, huấn luyện viên võ thuật tại An Giang) là cháu bà Phấn. Ông Quân khai do bà Phấn cần vốn kinh doanh nên nhờ đứng tên vay 48 tỷ đồng giúp khoản vay tại TrustBank. Số tiền này được bà Phấn sử dụng để mua nhà. 

Toàn bộ hồ sơ vay do bà Phấn và ngân hàng thống nhất với nhau. Ông Quân khai chỉ ký các hồ sơ, giấy tờ được chuẩn bị sẵn chứ không nộp tiền, cũng như không yêu cầu ngân hàng lập chứng từ.

Bên cạnh đó, những người thân khác như: Hồ Hứa Thùy Trang, Hồ Hứa Thùy Anh, Hứa Hữu Đạt, Hồ Tuấn Kiệt, Nguyễn Thị Đoan Trang, Huỳnh Thị Xuân Hương (cháu bà Phấn), Hồ Văn Tân (em rể bà Phấn)... được "nữ đại gia" nhờ đứng tên vay tiền, mượn tài khoản để chuyển và nhận tiền, ký nhận nhiều hồ sơ, chứng từ... nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Có thể bạn chưa biết: https://sites.google.com/site/baovietnammoi/vu-an-ngan-hang-dhai-tin-gay-thiet-hai-cho-trustbank-hon-471-ty-dong


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Phát triển nhiệt điện than công nghệ sạch là một phần quan trọng bobodinh 1 352 11-30-2019, 09:39 PM
Bài mới nhất: harrypham
  Áp suất nước thấp cũng là nguyên nhân khiến máy giặt chậm bobodinh 1 621 09-27-2019, 11:55 PM
Bài mới nhất: boygarung
  Các công trình kiến trúc xanh sẽ góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu bobodinh 0 409 08-02-2019, 04:03 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Top 10 thành phố có thu nhập hàng đầu ở Mỹ lindanga 0 405 08-01-2019, 06:01 PM
Bài mới nhất: lindanga
  Megabit cung cấp, kiểm soát điện bằng kilobit, bán phần còn lại bobodinh 0 302 07-22-2019, 04:56 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Ngẩn ngơ ngắm mùa thu đẹp nhất nước Mỹ lindanga 0 281 07-09-2019, 05:12 PM
Bài mới nhất: lindanga
  Sự cố điện hạt nhận Fukushima để phân tích các biện pháp quản lý rủi ro bobodinh 0 224 07-05-2019, 04:44 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Cần tìm thêm nhiều nguồn ngân sách cho ngành điện bobodinh 0 223 06-22-2019, 04:48 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Ngăn sông Đà nhằm thực hiện dự án thủy điện Lai Châu bobodinh 0 188 06-17-2019, 04:46 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Rất nhiều công trình lưới điện chậm tiến độ bobodinh 0 256 06-08-2019, 04:52 PM
Bài mới nhất: bobodinh

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách