Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bị cáo Nguyễn Kim Thanh đang phải điều trị tâm thần liên quan tới vụ án ngân hàng đại
#1
Chủ đề: Bà Hứa thị Phấn

Tuy nhiên, bị cáo này không đem về nộp quỹ cho chi nhánh của TrustBank mà đưa đến phòng làm việc của bà Phấn. Để tránh bị phát hiện, Ngân hợp lý hóa bằng chứng từ khống cho toàn bộ số tiền này vào quỹ chi nhánh của ngân hàng.


Tương tự, bị cáo Lâm Hứa Hồng Trinh (35 tuổi, Nguyên Phó Phòng phụ trách Ngân quỹ TrustBank) cũng khai làm theo lệnh bà Phấn. "Bà nhờ đứng tên vay tiền giùm, nói có nhiều tài sản đảm bảo. Bị cáo tin tưởng nên làm theo chứ không được hưởng bất cứ lợi ích nào" - Trinh khai.

Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Kim Thanh (41 tuổi, nguyên Phó Phòng Đầu tư TrustBank) tỏ ra chậm chạp, ngờ nghệch. Trước những chất vấn của luật sư, Thanh nhiều lần im lặng hoặc trả lời không biết. 

[Hình: 3-1526449134522550506815.jpg]
Bị cáo Nguyễn Kim Thanh đang phải điều trị tâm thần.


Được biết, từ tháng 4-2017 đến nay, bị cáo Thanh phải điều trị bệnh tại bệnh viện tâm thần. Thanh bị cáo buộc đã tạo 3 tài khoản cá nhân cho bà Phấn mượn và giúp nữ đại gia đứng tên khoản vay 30 tỉ đồng. Đồng thời, Thanh còn ký khống tổng cộng 14 chứng từ thu (8 giấy nộp tiền và 6 phiếu thu) theo chỉ đạo của bà Phấn, gây thiệt hại hơn 166 tỉ đồng.

Khi bị khởi tố, bị cáo Nguyễn Kim Thanh còn cùng vợ là Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ) tẩu tán bất động sản đứng tên giúp bà Phấn tại số 5 Đoàn Kết (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM) với giá 34,5 tỉ đồng, cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản.

Trong đại án TrustBank giai đoạn này, 5 bị cáo là em rể, cháu ruột của bà Phấn và 8 người cháu khác được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Đầu tư vào dự án Grand World có thực sự khả quan? tinhbop123 0 2,004 09-29-2018, 02:46 PM
Bài mới nhất: tinhbop123
  Xu thế đầu tư đang tạo nhiều ưu đãi cho Dự án Grand World Phú Quốc tinhbop123 0 214 09-26-2018, 08:14 PM
Bài mới nhất: tinhbop123
  Đánh giá khả năng đầu tư của dự án Grand World Phú Quốc với 3 điều tinhbop123 0 213 09-21-2018, 07:41 PM
Bài mới nhất: tinhbop123
  Grand World Phú Quốc - Khẳng định đẳng cấp nghỉ dưỡng mới tinhbop123 0 192 09-20-2018, 08:08 PM
Bài mới nhất: tinhbop123
  Condotel Grand World Phú Quốc - Dự án đầu tư khẳng định đẳng cấp tinhbop123 0 198 09-12-2018, 07:01 PM
Bài mới nhất: tinhbop123
  3 Điều cấu thành giá trị đẳng cấp 5 sao của dự án Grand Word Phú Quốc tinhbop123 0 217 09-05-2018, 07:37 PM
Bài mới nhất: tinhbop123
  Shophouse Bãi kem nhận được điều gì khi phú quốc trở thành đặc khu tinhbop123 0 229 08-25-2018, 01:51 PM
Bài mới nhất: tinhbop123
  Tầm nhìn trọn vẹn Bãi kem điều tạo nên sự khác biệt của dự án SHophouse Bãi kem tinhbop123 0 209 08-16-2018, 07:51 PM
Bài mới nhất: tinhbop123
  Chuyển hàng Trung Quốc suadoc0205 0 165 08-04-2018, 02:35 AM
Bài mới nhất: suadoc0205
  Những sai lầm hay mắc phải khi thuê dịch vụ seo website ntphu1995vn 1 378 07-20-2018, 06:02 PM
Bài mới nhất: dichvumobi11

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách